A PF bloqueia patrimônio de Nelson Tanure após avaliação do STF em investigação sobre o Banco Master

Decisão do ministro Dias Toffoli atender ao pedido da PGR e integrar a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura supostas fraudes envolvendo o Banco Master

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) , Dias Toffoli , autorizou o bloqueio do patrimônio do empresário Nelson Tanure no âmbito da segunda fase da Operação Compliance Zero , conduzida pela Polícia Federal (PF) . A decisão é datada de 6 de janeiro, com execução das medidas em 14 de janeiro, quando a PF deflagrou uma nova etapa da investigação que apura supostas irregularidades no Banco Master . A informação foi publicada inicialmente pelo jornal Folha de S.Paulo .

Tanure figura entre os 42 alvos da operação, que incluiu o bloqueio e sequestro de bens no valor total de R$ 5,7 bilhões pertencentes aos investigados . Também foi determinada a quebra dos sigilos bancários e fiscais de 101 pessoas físicas e jurídicas . As medidas atenderam a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) , Órgão do Ministério Público Federal (MPF) .

Na manifestação da PGR, que especificamente com a solicitação da PF, as investigações apontaram acusações de que Nelson Tanure seria um “sócio oculto do Banco Master, exercendo influência por meio de fundos e estruturas, razão pela qual seu bloqueio do patrimônio deve ocorrer”. A decisão judicial, no entanto, não especifica qual parcela dos R$ 5,7 bilhões bloqueados corresponde diretamente ao empresário.

Segundo o despacho, o montante total se justificaria por representar o resultado de uma suposta estruturação financeira irregular e de simulação de operações envolvendo empresas de sócios e fundos nos quais o Banco Master figurava como titular.

À época da operação, Tanure negou participação societária no banco, seja como acionista, seja por meio de “ opções, instrumentos financeiros, debêntures conversíveis em ações ou quaisquer mecanismos equivalentes ”. Em nota divulgada na ocasião, afirmou manter apenas “ relações comerciais, na condição de cliente ou aplicada ”, assim como em outras instituições financeiras no Brasil e no exterior.

O jornal Valor Econômico informou que tenta contato com a defesa do empresário para verificar se há nova manifestação sobre o caso.

A conexão entre Nelson Tanure e o Banco Master tem sido apontada como um dos fatores de pressão sobre seus negócios. Reportagens indicaram que o banco financeiro fez parte das aquisições realizadas pelo empresário e que, em alguns casos, ambos atuaram como coinvestidores. Posteriormente, as empresas adquiridas foram investidas em CDBs do banco.

Desde o agravamento da situação do Banco Master , Tanure vem buscando renegociar dívidas de empresas investidas. Um dos movimentos mais recentes de tornados públicos foi a venda de quase toda a sua participação na petrolífera Prio .

Nota de verificação: As informações acima são baseadas em reportagens da Folha de S.Paulo e do Valor Econômico . Não há, até o momento, detalhamento público sobre o valor exato do bloqueio especificamente a Nelson Tanure .