PF prende advogado suspeito de montar esquema de propina no BRB
A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira (16/4), o advogado Daniel Monteiro durante nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB) e o Banco Master.
Além dele, também foi preso o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.
Segundo apuração da coluna, Daniel Monteiro é suspeito de ter atuado na montagem da estrutura financeira usada para ocultar valores ligados à negociação entre o BRB e o Banco Master.
A investigação aponta que o advogado teria ligação direta com Paulo Henrique Costa e participação nas tratativas envolvendo a transação.
De acordo com a Polícia Federal, o pagamento de vantagens indevidas teria sido feito por meio da compra de imóveis.
Ao todo, seis propriedades, quatro em São Paulo e duas em Brasília, teriam sido utilizadas na operação, somando cerca de R$ 140 milhões.
A PF informou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça que conseguiu rastrear o caminho da propina, o que levou à decretação das prisões preventivas.
A investigação mira a operação em que o BRB injetou cerca de R$ 12 bilhões no Banco Master, de Daniel Vorcaro, por meio da aquisição de carteiras de crédito consignado consideradas fraudulentas.
Esta é a quarta fase da Operação Compliance Zero, que busca aprofundar a apuração sobre um esquema estruturado de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
A decisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, e o caso segue sob sigilo.