Master: Zettel, cunhado de Vorcaro, também é alvo de mandado de prisão
Fabiano Zettel (foto em destaque), cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro e ligado ao Banco Master, é um dos alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4). Contra ele foi expedido mandado de prisão preventiva, mas até o momento os investigadores não conseguiram localizá-lo.
Na mesma operação, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso em São Paulo e levado para a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.
A ação da PF ocorre no âmbito de uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo integrantes do sistema financeiro.
De acordo com os investigadores, o grupo é suspeito de participar de um esquema que teria envolvido a emissão e negociação de títulos de crédito fraudulentos, utilizados para movimentar grandes quantias de dinheiro e alimentar operações de lavagem de capitais.
A operação recebeu o nome de Compliance Zero, em referência à suposta ausência de controles internos nas instituições investigadas para evitar crimes financeiros como gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Além das prisões, a Justiça também autorizou 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Bloqueio bilionário
Por determinação do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF), foram expedidas medidas de sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões.
Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos, além da apreensão de documentos e eletrônicos.
A investigação aponta indícios da prática de diversos crimes, entre eles corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos informáticos, ameaças e crimes financeiros ligados ao mercado de crédito.
A apuração conta com apoio técnico do Banco Central, que auxilia os investigadores na análise de movimentações financeiras e operações suspeitas no sistema bancário.
Zettel
Casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro, ele é considerado um dos homens de confiança de Vorcaro em negócios e investimentos.
Além da atuação empresarial, Zettel também é advogado e pastor. Ele já integrou a Igreja Bola de Neve e atualmente mantém ligação com a Igreja Batista da Lagoinha.
No meio corporativo, é conhecido por fundar e comandar a Moriah Asset, um fundo de private equity criado em 2023 e voltado a investimentos no setor de wellness, que inclui academias, alimentação saudável, suplementos e produtos ligados ao mercado de bem-estar.
A Moriah Asset tem sede no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, e mantém operações também em Belo Horizonte. Por meio do fundo, Zettel investiu em empresas como o Grupo Frutaria, academias de alto padrão, marcas de suplementos e alimentos funcionais, além da rede de açaí Oakberry.
O portfólio da gestora ultrapassa R$ 1,8 bilhão. Zettel também ganhou projeção política ao ser apontado como um dos principais doadores das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas nas eleições de 2022.